１、招集年月日　　　　平成２５年１月３０日（水）
２、開催日時　　　　　平成２５年２月１２日（火）午後３時３０分
３、開催場所　　　　　東京都港区海岸１－９－１４　　東京自動車興業株式会社　本社会議室
４、理事数　　　　　　６名
５、出席理事数　　　　６名
６、出席理事の氏名　　田村利光、國分秀太、田村　圭、小川一弘、福島勇人、渡辺　晃、
７、欠席理事の氏名　　欠席理事はいない
８、出席監事の氏名　　大矢桂介
９、議長の氏名　　　　田村利光

１０、議事の経過及びその結果

第１号議案　通常総会招集の件
議長より、第１１回通常総会招集日を平成２５年２月２６日としたい旨提案がなされ、全員異議なく承認可決された。

第２号議案　通常総会提出議案の件
事務局より、総会提出議案について上程され各議案について詳細な説明がなされた。
審議の結果、全議案について全員異議なく承認可決された。

議長は、議案の全部を終了した旨を告げ閉会を宣した。時に午後５時１５分。